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利道德曼:第二届监事会第叁什次会决定公报

来源:原创 | 作者:DNBTC小编 | 点击:

  利道德曼:第二届监事会第叁什次会决定公报

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  公报日期:2015-04-27

  证券代码:300289 证券信称:利道德曼 公报编号:2015-037

  北边京利道德曼生募化股份拥有限公司

  第二届监事会第叁什次会决定公报

  本公司及监事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  北边京利道德曼生募化股份拥有限公司(以下信称“公司”、“本公司”或“利道德曼”)第二届监事会第叁什次会(以下信称“本次会”)畅通牒于2015年4月17日以电话及电儿子邮件方法向所拥有监事收回,与会的即席监事已知悉与所审议事项相干的必要信息。会于2015年4月24日在公司二层会室以即兴场方法召开。列席会的监事应到3名,实到监事3名,会由公司监事会主席张雅丽女男掌管。会的召开适宜《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法度、法规和外面部制度的规则。会审议经度过以下事项:

  壹、关于《北边京利道德曼生募化股份拥有限公司发行股份购置资产报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案

  《北边京利道德曼生募化股份拥有限公司发行股份购置资产报告书(草案)(修订稿)》及其摘要详见中国证监会创业板指定信息说出网站---巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  3票赞同,0票顶持,0票丢权。

  二、关于同意本次发行股份购置资产相干审计报告的议案

  根据本次重组事项的铰进要寻求,华普天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为利道德曼出产具了《凡例审计报告》(会专字[2015]1550号),

  为道德赛诊断产品(上海)拥有限公司出产具了《审计报告》(会审字[2015]0711号)、为道德赛诊断体系(上海)拥有限公司出产具了《审计报告》(会审字[2015] 0710号)。

  《凡例审计报告》、《审计报告》详见中国证监会创业板指定信息说出网站---巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  3票赞同,0 票顶持,0 票丢权。

  特此公报。

  北边京利道德曼生募化股份拥有限公司

  监事会

  2015年4月24日

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